一、會議召開情況

公司第一屆董事會第二十一次會議于2017年2月13日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年2月7日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會議審議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》，并提請股東大會審議。議案內(nèi)容：鑒于大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則， 勤勉盡責(zé)，為保證審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同時基于雙方良好的合作，公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

(二)審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;的議案》，并提請股東大會審議。

議案內(nèi)容：根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為精簡組織結(jié)構(gòu)，降低運營管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

(三)審議通過了《關(guān)于預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請股東大會審議。

議案內(nèi)容：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營情況，公司預(yù)計 2017 年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：

關(guān)聯(lián)擔(dān)保：

表決情況：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事王建萍先生回避表決。

(四)審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

議案內(nèi)容：提議召開 2017年第一次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017年 3月 3日,地點為公司會議室。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙淮螘h決議》。

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?p style="text-align: right;">　　董事會

　　2017年2月13日

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